Din anul 2012, membrii grupului infracţional organizat ar fi săvârşit infracţiuni de skimming şi retrageri frauduloase de bani de la bancomate din Franţa, Marea Britanie, Coreea de Sud, Germania, Austria, Belgia şi Norvegia, sumele fiind apoi transferate în România.
Suspecţii sunt bănuiţi că ar fi instalat fraudulos programe informatice (malware) în sistemele informatice folosite de diferite agenţii de transferuri monetare din Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia, introducând astfel date nereale în sistemele informatice. Prin această activitate infracţională, cei în cauză ar fi obţinut venituri ilicite de peste 800.000 de dolari.
La sediul DIICOT vor fi aduse la audieri peste 100 de personae.
Anchetatorii au mai stabilit că, unul dintre membrii grupului şi-ar fi constituit în paralel o reţea de procurare, preparare şi distribuţie de produse susceptibile a avea efecte psihoactive.
În acest moment au loc 120 de precziţii în Craiova şi 5 la Paris. Prejudiicul este de peste un milion de euro, conform adevarul.ro.
