ALERTĂ – Viorica Dăncilă a convocat miniștrii în regim de URGENȚĂ pentru o ședință

Astăzi, premierul Viorica Dăncilă s-a întors din concendiu cu o zi mai devreme decât era programat și a decis să vezi tot »

Dragnea, despre candidatul la prezidențiale din partea PSD-ALDE: ‘În 2019 probabil vom anunța’

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seară că anunțul privind un eventual candidat unic al coaliției de guvernare PSD-ALDE vezi tot »

Dragnea, acuzații incendiare la adresa lui Iohannis: Este în stare de orice împotriva acestui Guvern

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seară, la România TV, că este absolut convins că preşedintele Klaus Iohannis va vezi tot »

Simona Halep a demolat-o pe Venus Williams – Românca s-a calificat în sferturile de finală ale Rogers Cup

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale Rogers Cup, după ce a învins-o, vineri (joi, vezi tot »

Legea pensiilor intră în dezbatere publică – Schimbări MAJORE în actul normativ

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Proiectul de vezi tot »

 

ALERTĂ – Percheziții masive la evazioniști. Prejudiciul din acest dosar este uriaș

politie perche

Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacţii cu mărfuri importate din China, anunţă Poliţia Română.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, fac 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti. Sunt vizate locuinţele unor persoane suspectate că ar coordona o activitate infracţională, precum şi sediile sau punctele de lucru ale 13 societăţi comerciale. Poliţiştii fac verificări financiar – contabile, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Conform anchetatorilor, în perioada 2015-2017 persoanele vizate ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China – electronice şi accesorii gsm, produse de uz casnic şi accesorii, jucării, îmbrăcăminte. Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, facturi care nu au la bază operaţiuni reale, iar tranzacţiile ar fi fost derulate prin mai multe firme “fantomă”. Conturile bancare ale acestor firme “fantomă” ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de schimb valutar a banilor obţinuţi din vânzări şi pentru transferul acestora către societăţi din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operaţiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20 de milioane de lei.

În acest dosar sunt puse în aplicare şase mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, pentru audieri.

În acţiune sunt angrenaţi poliţişti cu atribuţii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi din judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, precum şi luptători S.I.A.S..