ÎCCJ, luare de poziție în contextul achitărilor

ÎCCJ precizează, în contextul numeroaselor discuţii din spaţiul public cu privire la achitările din ultima perioadă, că este importantă păstrarea vezi tot »

De astăzi, este OFICIAL! Schimbarea legislativă MULT AȘTEPTATĂ intră în vigoare! Milioane de români au acest drept

De astăzi ar trebui să ne simţim mai în siguranţă atunci când vine vorba de protecţia datelor pe care le vezi tot »

Gabriela Firea, autodenunț politic: Nu pot empatiza cu cei care îşi găsesc justificări pentru trădare

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD, susţine că detestă tradarea şi nu poate empatiza cu cei care îşi găsesc justificări vezi tot »

Ilie Năstase, scandal monstru cu poliția în trafic. Dosar penal pentru fostul tenismen

Tenismanul Ilie Năstase a ajuns la Poliţie după un scandal cu poliţiştii vineri noapte, pe Şoseaua Nordului din Capitală, fiindu-i vezi tot »

Dăncilă, vești bune: ‘Azi aprobăm trei autostrăzi’

Dăncilă a declarat, în ședința de guvern, că Guvernul României va construi în parteneriat public-privat trei autostrăzi: autostrada Târgu Neamţ vezi tot »

 

ALERTĂ – Percheziții masive la evazioniști. Prejudiciul din acest dosar este uriaș

politie perche

Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacţii cu mărfuri importate din China, anunţă Poliţia Română.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, fac 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti. Sunt vizate locuinţele unor persoane suspectate că ar coordona o activitate infracţională, precum şi sediile sau punctele de lucru ale 13 societăţi comerciale. Poliţiştii fac verificări financiar – contabile, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Conform anchetatorilor, în perioada 2015-2017 persoanele vizate ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China – electronice şi accesorii gsm, produse de uz casnic şi accesorii, jucării, îmbrăcăminte. Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, facturi care nu au la bază operaţiuni reale, iar tranzacţiile ar fi fost derulate prin mai multe firme “fantomă”. Conturile bancare ale acestor firme “fantomă” ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de schimb valutar a banilor obţinuţi din vânzări şi pentru transferul acestora către societăţi din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operaţiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20 de milioane de lei.

În acest dosar sunt puse în aplicare şase mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, pentru audieri.

În acţiune sunt angrenaţi poliţişti cu atribuţii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi din judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, precum şi luptători S.I.A.S..