EXPLOZIV Comisia SRI lucrează la un raport privind activitatea lui Maior, legat de petreceri, de ANI

Președintele Comisiei parlamentare de control a activității SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că membrii comisiei lucrează la vezi tot »

Lista COMPLETĂ – Cine sunt cei 48 de procurori DETAȘAȚI care PLEACĂ din cauza de OUG pe Legile Justiției

Potrivit deciziei Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, începând de miercuri, încetează delegarea pentru 48 de procurori de vezi tot »

ALERTĂ S-a mișcat pământul, la miezul nopții: A fost cel mai puternic seism din ultima lună

Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 pe scara Richter s-a produs, joi seară, în judeţul Buzău, la o adâncime de vezi tot »

ALERTĂ – Fostul șef ANAF Sorin Blejnar, condamnat la ani grei de închisoare. Decizia este definitivă

Magistrații Tribunalului București l-au condamnat, joi, pe fostul șef ANAF, la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul în vezi tot »

Olguța Vasilescu, apel la toate curțile de apel din țară – Legea salarizării să fie respectată

Ministerul Muncii și Justiției Sociale atrage, din nou, atenția, curților de apel din țară, că interpretează și aplică în mod vezi tot »

 

ALERTĂ – Percheziții masive la evazioniști. Prejudiciul din acest dosar este uriaș

politie perche

Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacţii cu mărfuri importate din China, anunţă Poliţia Română.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, fac 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti. Sunt vizate locuinţele unor persoane suspectate că ar coordona o activitate infracţională, precum şi sediile sau punctele de lucru ale 13 societăţi comerciale. Poliţiştii fac verificări financiar – contabile, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Conform anchetatorilor, în perioada 2015-2017 persoanele vizate ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China – electronice şi accesorii gsm, produse de uz casnic şi accesorii, jucării, îmbrăcăminte. Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, facturi care nu au la bază operaţiuni reale, iar tranzacţiile ar fi fost derulate prin mai multe firme “fantomă”. Conturile bancare ale acestor firme “fantomă” ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de schimb valutar a banilor obţinuţi din vânzări şi pentru transferul acestora către societăţi din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operaţiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20 de milioane de lei.

În acest dosar sunt puse în aplicare şase mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, pentru audieri.

În acţiune sunt angrenaţi poliţişti cu atribuţii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi din judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, precum şi luptători S.I.A.S..