ALERTĂ – Aviz pentru achiziţia rachetelor Patriot

Comisia de Apărare din Senat a adoptat, luni, în unanimitate raportul privind legea ce vizează achiziţia rachetelor Patriot. Comisia de vezi tot »

DNA face ‘victime’: Fostul șef CNADNR a murit, după ce săptămâna trecută a fost trimis în judecată

Trimis în judecată, săptămâna trecută, de DNA pentru abuz în serviciu, fostul director al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) vezi tot »

Veste bombă în showbiz: Dorin Cocoș devine tată pentru a doua oară

Eliberat condiționat din închisoare, Dorin Cocoş are acum numai motive de bucurie. Se pare că iubita sa Raluca Miu este vezi tot »

Prognoza METEO pe următoarele trei luni. Cum va fi vremea în această iarnă

Meteorologii estimează pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie o vreme ce se va încadra, în general, în limitele normale ale vezi tot »

Atac FĂRĂ PRECEDENT la adresa preşedintelui Klaus Iohannis: ‘Îl paște PUŞCĂRIA, și pe el și pe consoarta primă doamnă’

Gelu Vișan lansează acuzații fără precedent la adresa președintelui Klaus Iohannis. Acesta spune, într-o postare pe Facebook, că şeful statului nu vezi tot »

 

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor! Casa lui Cioabă, luată cu asalt de mascați

mascati aa

Poliţiştii din Mehedinţi, sub coordonarea celor ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează miercuri dimineaţă 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.

Potrivit ultimelor informații, casa lui Dorin Cioabă din județul Sibiu ar fi fost vizată de perchezițiile polițiștilor

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri, anunță Agerpres.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.