ÎCCJ, luare de poziție în contextul achitărilor

ÎCCJ precizează, în contextul numeroaselor discuţii din spaţiul public cu privire la achitările din ultima perioadă, că este importantă păstrarea vezi tot »

De astăzi, este OFICIAL! Schimbarea legislativă MULT AȘTEPTATĂ intră în vigoare! Milioane de români au acest drept

De astăzi ar trebui să ne simţim mai în siguranţă atunci când vine vorba de protecţia datelor pe care le vezi tot »

Gabriela Firea, autodenunț politic: Nu pot empatiza cu cei care îşi găsesc justificări pentru trădare

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD, susţine că detestă tradarea şi nu poate empatiza cu cei care îşi găsesc justificări vezi tot »

Ilie Năstase, scandal monstru cu poliția în trafic. Dosar penal pentru fostul tenismen

Tenismanul Ilie Năstase a ajuns la Poliţie după un scandal cu poliţiştii vineri noapte, pe Şoseaua Nordului din Capitală, fiindu-i vezi tot »

Dăncilă, vești bune: ‘Azi aprobăm trei autostrăzi’

Dăncilă a declarat, în ședința de guvern, că Guvernul României va construi în parteneriat public-privat trei autostrăzi: autostrada Târgu Neamţ vezi tot »

 

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor! Casa lui Cioabă, luată cu asalt de mascați

mascati aa

Poliţiştii din Mehedinţi, sub coordonarea celor ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează miercuri dimineaţă 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.

Potrivit ultimelor informații, casa lui Dorin Cioabă din județul Sibiu ar fi fost vizată de perchezițiile polițiștilor

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri, anunță Agerpres.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.