Sebastian Ghiță, victorie uriașă în fața DNA. Decizia magistraților de la ÎCCJ în dosarul Asesoft

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat luni de ÎCCJ în dosarul privind finanţarea ilegală a clubului Asesoft Ploieşti. Decizia nu e vezi tot »

PSD, sprijin TOTAL pentru Sevil Shhaideh și Rovana Plumb

Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Ioan Munteanu, a anunţat că Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD a decis să vezi tot »

OFICIAL – Ungaria a anunțat că va susține candidatura României la OCDE

Ministerul român al Afacerilor Externe a fost informat de către Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului cu privire la vezi tot »

Victorie pentru DNA: Dan Șova, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare

Fostul ministru al Marilor Proiecte, Dan Șova, fost senator, a fost condamnat la 3 ani cu executare în dosarul CET vezi tot »

Kovesi, prima reacție în dosarul Belina: Noi ne-am făcut treaba

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Koveşi a declarat luni, la Europa FM, referindu-se la dosarul “Belina”, că nu este vezi tot »

 

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor! Casa lui Cioabă, luată cu asalt de mascați

mascati aa

Poliţiştii din Mehedinţi, sub coordonarea celor ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează miercuri dimineaţă 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.

Potrivit ultimelor informații, casa lui Dorin Cioabă din județul Sibiu ar fi fost vizată de perchezițiile polițiștilor

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri, anunță Agerpres.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.