Mircea Geoană: Turul 1 al alegerilor, crucial pentru democraţia românească

Candidatul independent Mircea Geoană susţine că turul 1 al alegerilor va fi adevăratul tur 2, crucial pentru democraţia românească. El vezi tot »

Sondaj în SUA: Cursă strânsă pentru Casa Albă, între Kamala Harris și Donald Trump, cu câteva zile înainte de alegeri

Alegătorii din SUA se vor prezenta la urne în 5 noiembrie pentru a-şi alege următorul preşedinte. Marea întrebare este: va avea America vezi tot »

Mircea Geoană îi cere lui Ciolacu să prezinte scuze diasporei, după ce a spus că tinerii pleacă din ţară “pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine”

Candidatul independent la Preşedinţia României, Mircea Geoană, îi solicită premierului Marcel Ciolacu să prezinte scuze faţă de diaspora română, după vezi tot »

Crin Atonescu face praf candidații la prezidențiale: Ciucă și Lasconi sunt mai slabi ca Dăncilă!

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, îi face praf pe actualii candidați la alegerile prezidențiale. Antonescu spune că oferta pentru cursa vezi tot »

Geoană vorbeşte despre un plan obscur “gestionat şi aplicat de Ciolacu şi de Sebastian Ghiţă”

Prezidenţiabilul Mircea Geoană l-a acuzat pe rivalul său de la PSD, Marcel Ciolacu, şi pe afaceristul Sebastian Ghiţă că au vezi tot »

 

Percheziții la comerciații de autoturisme și piese auto – Statul, păgubit cu 3,5 milioane de euro.

perchezitii-1024x603

Joi dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, efectuează 15 percheziții domiciliare, în județele Olt, Dolj, Ilfov și Brașov, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. 5 mandate de aducere sunt puse în executare.

În perioada 2017-2023, persoanele bănuite, prin intermediul unor platforme de vânzare online, ar fi desfășurat activități economice cu autoturisme și piese auto second-hand, fără a le declara organelor fiscale, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat, astfel, obținând venituri totale de aproximativ 3.500.000 de euro.

Banii din evaziune, spălați prin achiziția de imobile

Veniturile ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor, prin intermediul unei persoane, administrator al unei societăți comerciale, care ar fi depus în conturile societății sume de bani cu titlu de aport propriu sau împrumut.

Din banii proveniți din aceste operațiuni financiare, societatea ar fi achiziționat, în perioada 2020 – 2023, imobile în valoare de peste 1.200.000 de lei

Astfel, prin intermediul operațiunilor financiare, ar fi fost creat un lanț economic-financiar care să dea aparența legalității sumelor de bani rezultate din activitatea infracțională.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri și telefoane mobile, ce ar fi fost folosite în activitatea infracțională.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. Activitatea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliţie județene Dolj, Ilfov și Brașov. La activități participă luptători din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale din Olt și Brașov.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, continuă cercetările, în vederea documentării întregii activități infracționale.